O Ministério Público Federal (MPF) ofereceu denúncia contra 33 pessoas acusadas de integrarem uma organização criminosa voltada para o comércio ilegal de ouro da Venezuela. A denúncia é resultado da Operação Jardim das Hespérides, deflagrada em dezembro do ano passado.
A organização era formada por empresários, funcionários, servidores públicos e fornecedores. Segundo o inquérito, entre 2017 e 2019, os acusados movimentaram ilegalmente pelo menos 1,2 tonelada de ouro para o exterior, com a sonegação de mais de R$ 25 milhões em impostos.
Entenda o caso – As investigações tiveram início em setembro de 2017 quando uma das integrantes tentou despachar ouro no aeroporto de Boa Vista com destino a São Paulo. O esquema iniciava com a aquisição de grandes remessas de ouro ilícito da Venezuela, com o intuito de ocultar sua origem (estrangeira e/ou de garimpos ilegais). O grupo então emitia notas fiscais e recibos falsos, como se fosse de pequenas quantidades de sucatas de joias, em nome de uma empresa ligada à organização criminosa.
Posteriormente, essa mercadoria era encaminhada para uma outra empresa no estado de São Paulo, que era responsável pela receptação do ouro e pela sua exportação para os Emirados Árabes Unidos e Índia. A empresa remetente não possuía autorização para a extração ou exploração de ouro, nem para funcionamento como instituição financeira, além de não possuir nenhum registro de imposto de importação.
Desarticulação do esquema – A Operação das Hespérides foi deflagrada, em dezembro de 2019, com o objetivo de desarticular a organização criminosa que seria responsável pelo comércio ilegal. Foram cumpridos 17 mandados de prisão preventiva, cinco de prisão temporária, 48 buscas e apreensões e 15 sequestros/bloqueios de bens, nos estados do Amazonas, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e São Paulo.
Com as investigações, o MPF/RR concluiu que a maior parte do dinheiro movimentado pelo grupo é oriundo das mais diversas práticas criminosas, tal como descaminho, contrabando, falsidade ideológica, lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, entre outros. No pedido à Justiça Federal, o MP quer a aplicação de penas de até dez anos de prisão e multa.
Jardim das Hespérides – O nome da operação faz referência às Hespérides que, segundo a mitologia grega, seriam as responsáveis por cuidar do jardim onde a deusa Hera cultivava macieiras que davam frutos de ouro. Entretanto, elas passaram a consumir os frutos que deveriam guardar, sendo necessário que Hera adicionasse à guarda um dragão eterno que nunca dormia.
LISTA DE DENUNCIADOS PELO MPF:
MARCELO CAMACHO PINTO, MARCO ANTONIO FLORES MORENO, YONARA CARLA PINHO DE MELO, PAULO CEZAR PEREIRA CAMILO, REGINA EDNA RAMOS GERALDO, RUY DA SILVA MARIZ, PAULO JOSÉ ASSIS DE SOUZA, MARCELA CAMANHO PINTO, ALTIRES RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR, JACKSON WANDERLEY DA SILVA, MARIO SERGIO GONZAGA MEDEIROS, LIBIA PATRICIA CRISTANCHO TROCONIS, GENESIS NAYIRLIN BRICENO ALVAREZ, DAVID RODRIGUES DA PAULA JUNIOR, JUAN JOSUE PANTOJA, PEDRO JESUS ESCALONA ESCOBAR, LUIS MIGUEL ESCALONA PANTOJA, ANTONIO RAMON RIVAS RODRIGUEZ, NELLY JOSEFINA RODRIGUEZ DE RIVAS, RAMON ANTONIO RIVAS OSORIO, FELLIPE ERIC MAIA DE SOUSA, JOEL ANTONIO MUNOZ MEJIAS, JORGE ARTURO GARCIA SUCRE GARCIA, JOÃO PEDRO MELO DE SOUZA CRUZ BRASIL, VALDEMIR DE MELO JUNIOR, HERNANDES JESUS SANTOS SILVA, ADISON DA SILVA CHAVES, FABRÍCIO DE CAMPOS, CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, CLEBER FELISBERTO DE AGUIAR, ROBERTO ANTONIO ESPEJO CAMACHO, NELSON JOSE MILLAN DIAZ, MARCOS RAMOS MARQUES, MARCOS ALFREDO RAMOS MANRIQUE.
Informações: Blog do Perônico – Foto: Divulgação/PF
